Introduction
दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली आवास पर 14 मार्च को कथित तौर पर बेहिसाब नकदी का ढेर पाया गया था, का नाम 2018 में एक चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी में दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने सिंभावली शुगर मिल्स, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें यशवंत वर्मा भी शामिल थे, जो उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें चीनी मिल पर फर्जी ऋण योजना के जरिए बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। बैंक की शिकायत के अनुसार, जनवरी से मार्च 2012 के बीच, ओबीसी की हापुड़ शाखा ने 5,762 किसानों को खाद और बीज खरीदने में मदद करने के लिए 148.59 करोड़ रुपये वितरित किए। समझौते के तहत, किसानों के व्यक्तिगत खातों में वितरित किए जाने से पहले धन को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जाना था। सिंभावली शुगर मिल्स ने ऋण चुकाने और किसानों द्वारा किसी भी चूक या पहचान धोखाधड़ी को कवर करने की गारंटी दी।
यशवंत वर्मा, जो उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे, का नाम एफआईआर में दर्ज है। कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेज जमा किए और धन का गबन किया। मार्च 2015 तक, ओबीसी ने ऋण को धोखाधड़ी घोषित कर दिया, जिसमें कुल 97.85 करोड़ रुपये की हानि हुई और 109.08 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी।
पढ़ें | 'ट्रांसफर केवल पहला कदम है, शीर्ष अदालत जांच कर रही है': जज के घर पर नकदी के बारे में सूत्र एफआईआर में नामित एक अन्य प्रमुख व्यक्ति गुरपाल सिंह था, जो कंपनी का उप प्रबंध निदेशक और तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का दामाद था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाद में सीबीआई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की समानांतर जांच शुरू की।
दिसंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऋण वितरण से जुड़े सात बैंकों की नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस धोखाधड़ी ने न्यायपालिका की 'अंतरात्मा को झकझोर दिया है।' न्यायालय ने पाया कि कई बैंक अधिकारियों ने 900 करोड़ रुपये के ऋण पारित करने में सिंभावली चीनी मिलों के साथ मिलीभगत की थी। ओबीसी एकमात्र बैंक था जिसने प्रवर्तन निदेशालय से संपर्क किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ संपत्तियों को जब्त किया गया।
पढ़ें | जज के घर से नकदी बरामद होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मनोबल गिरा' अपने आदेश में न्यायालय ने कहा: 'बैंक अधिकारियों ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों और परिपत्रों की पूरी तरह अनदेखी की। हम सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश देते हैं कि किन अधिकारियों ने इन ऋणों को मंजूरी दी, बोर्ड या क्रेडिट समिति के किन सदस्यों ने वितरण में मदद की और किन अधिकारियों ने गबन को बिना रोक-टोक जारी रहने दिया।'
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए, सीबीआई ने फरवरी 2024 में एक नई जांच शुरू की। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बैंक 2009 से 2017 के बीच सिंभावली शुगर मिल को लोन क्यों देते रहे, जबकि कंपनी लोन डिफॉल्टर थी। जांच में कंपनी, उसके निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों का नाम शामिल किया गया। पढ़ें | 'ट्रांसफर कार्रवाई का हिस्सा नहीं': कैश विवाद में जज पर सुप्रीम कोर्ट
मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में आग लग गई। रात 11:43 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची और कथित तौर पर जली हुई जूट की बोरियों के बीच नकदी बिखरी हुई मिली। एक कर्मचारी ने दावा किया कि नष्ट की गई सामग्री में कोर्ट से संबंधित दस्तावेज और स्टेशनरी शामिल थी।
चूंकि कोई घायल नहीं हुआ, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि, नकदी के वीडियो रिकॉर्ड किए गए और उन्हें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया, जिन्होंने बाद में सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सूचित किया। सीजेआई ने जांच का आदेश दिया। कथित तौर पर बरामद की गई कुल राशि 15 करोड़ रुपये थी।
इसके बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का फैसला किया। हालांकि, स्थानांतरण को केवल 'पहला कदम' बताया गया, क्योंकि प्रारंभिक जांच अभी भी चल रही है। घटना के अगले दिन न्यायमूर्ति वर्मा ने अदालत में पेश नहीं हुए और कथित तौर पर 'छुट्टी पर' थे। न्यायपालिका के सूत्रों ने संकेत दिया कि कॉलेजियम के कुछ सदस्य अधिक सख्त कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे थे। यदि वह इनकार करते हैं, तो कॉलेजियम आंतरिक जांच शुरू कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संसद द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि इस घटना ने न्यायपालिका को 'झकझोर कर रख दिया है और उसका मनोबल गिरा दिया है।' वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इन चिंताओं को दोहराया और न्यायपालिका से अपनी अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। श्री सिब्बल ने कहा, 'न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है। हमें नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है।'
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने परस्पर विरोधी बयानों का हवाला देते हुए जांच के आधार पर ही सवाल उठा दिए। दिल्ली फायर चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि घटनास्थल से कोई नकदी बरामद नहीं हुई, जिससे मामला और उलझ गया। पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का गंभीर आरोप गलत लगाया जा रहा है, तो यह बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और अगर आरोप सच है, तो यह फिर से बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।'
श्री साल्वे ने विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया। 'मेरे व्यक्तिगत विचार में, किसी भी स्थिति में, अब उनके स्थानांतरण को रोक दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें (न्यायमूर्ति वर्मा) इस वजह से नहीं बल्कि अन्य प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो दोनों मुद्दे आपस में जुड़ गए हैं। अगर उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो उनका स्थानांतरण करना उनके साथ बहुत अनुचित है और अगर वे सच हैं, तो स्थानांतरण बहुत कम है,' उन्होंने कहा।
